（1）天然人股东亲身出席的，凭本人的无效身份证件、证券账户卡打点登记。天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和天然人股东的无效身份证件、证券账户卡打点登记。

　　近日，为成立优良、不变、深切的合做关系，实现资本共享、劣势互补，提拔合做两边正在各自范畴的焦点合作力，公司全资子公司凯美斯制药无限公司（以下简称“凯美斯”）取新区成长集团无限公司（以下简称“新发集团”）签订了《计谋合做框架和谈》（以下简称“框架和谈”），正在合适两边风险管控要求的前提下，遵照市场化法则，新发集团拟通过包罗但不限于以房钱构成的债务入股等体例取凯美斯开展深度合做，两边商定合做金额不跨越人平易近币4亿元，具体合做和谈由两边协商分歧后另行签定。

　　按照《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例及《公司章程》《董事轨制》等相关，高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会全体董事于2025年1月3日以现场体例召开第十一届董事会董事特地会议2025年第一次会议，对拟提交第十一届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的议案》进行事前审议，现颁发审核看法如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本和谈自甲乙两边担任人或授权代办署理人签字并加盖公章后生效，两边进行为期五年的合做，若发生变动，应提前30天通知对方。

　　兹委托先生（密斯）代表本人（本单元）出席高新手艺财产（集团）股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，并代表本人（本单元）按照委托对提案投票。没有明白投票的，授权由受托人按本人的看法投票。

　　凯美斯做为公司全资子公司，相关项目处于研发孵化阶段，此次取新发集团成立计谋合做关系，新发集团通过包罗但不限于以房钱构成的债务入股等体例支撑凯美斯轻资产运营成长，有益于推进合做共赢，实现资本共享、劣势互补，提拔公司运营质效，合适公司运营成长的需要和股东好处最大化的准绳。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定消息披露和巨潮资讯网的《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的通知布告》。

　　2、公司董事会办公室。

　　（1）甲乙两边阐扬各自劣势，无效整合两边优良资本，不竭拓宽正在财产投资和资产盘活范畴的合做深度取广度。

　　3、会议召开的、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和《公司章程》的。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本和谈为两边持久性合做和谈，甲乙两边按照本和谈赐与对方计谋合做伙伴地位。合做两边是的平等伙伴，按照两边商定的合做范畴履行相关职责和权利。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　（2）充实阐扬甲方的资产劣势和乙方的手艺劣势，鞭策两边正在合适风险管控要求的前提下，遵照市场化法则，通过包罗但不限于以房钱构成的债务入股等体例开展深度合做，商定合做金额不跨越人平易近币4亿元，具体合做和谈由两边协商分歧后另行签定。

　　于2025年1月16日（股权登记日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决！

　　（2）法人股东的代表人出席的，凭本人的无效身份证件、代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。法人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年1月22日9：15，竣事时间为2025年1月22日15：00。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定消息披露和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》。

　　2025年1月6日，公司召开的第十一届董事会第八次会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的议案》，该议案曾经全体董事事前审议通过。

　　运营范畴：城市根本设备扶植及运营；地盘拾掇取开辟；房地产开辟取运营；物业办理；以自有资金对实业项目投资（不得处置接收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资等金融办事营业，严禁不法集资）；建建材料出产、加工、发卖；水利生态和管理工程施工；衡宇建建工程、市政公用工程施工总承包；仓储办事（易燃易爆及有毒化学品除外）；道通俗货色运输；酒店办理；供给住宿办事；投资征询；衡宇拆迁办事（不含爆破）；商务消息征询；企业办理征询；国内国际商业代办署理；软件手艺办事；人力资本聘请；人力资本办理征询（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本次签订的框架和谈确定了颠末两边初步切磋后告竣的合做意向取根基内容，后续具体合做和谈将由两边正在本框架和谈商定的范畴内协商签定。本框架和谈为两边开展合做的持久计谋合做和谈，估计不会对公司本年度财政情况及经停业绩形成严沉影响。

　　2025年1月6日，高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的议案》，现将相关环境通知布告如下？。

　　4、按照《上市公司股东大会法则》等要求，本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决零丁计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级办理人员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　1、经高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）对折以上董事同意，公司第十一届董事会第八次会议于2025年1月3日以德律风体例发出会议通知。

　　本次公司全资子公司取联系关系方签订《计谋合做框架和谈》，是本着合做共赢、互利互惠、平等取信的准绳，努力于阐扬各自劣势，无效整合两边优良资本，有益于提拔公司盈利能力取可持续成长能力，合适公司计谋规划和全体股东的好处。本次联系关系买卖遵照志愿、平等、公允的准绳，决策法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的相关，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，也不会对公司性发生影响。因而，全体董事分歧同意《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的议案》并同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

　　（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年1月22日9！15至当日15！00期间的肆意时间。

　　采用体例登记的，请寄至：省市高新海容广场（东蔚山取震宇街交汇处）B座27层、公司董事会办公室，邮编：130012，请说明“2025年第一次姑且股东大会”字样。

　　本次公司全资子公司取联系关系方签订《计谋合做框架和谈》，是本着合做共赢、互利互惠、努力于阐扬各自劣势，无效整合两边优良资本，有益于提拔公司盈利能力取可持续成长能力，合适公司计谋规划和全体股东的好处。本次联系关系买卖遵照志愿、平等、公允的准绳，决策法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的相关，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，也不会对公司性发生影响。因而，全体董事分歧同意《关于全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖的议案》并同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》及《公司章程》，本次全资子公司签订计谋合做框架和谈暨联系关系买卖事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　（1）甲乙两边及各自的控股企业、控股企业所属的公司均可按照本和谈开展具体合做；并积极鞭策各自统一控股集团项下的联系关系企业配合插手本次计谋合做。

　　4、股东能够或邮件体例登记，此中，以邮件体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的，委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证，并取上述打点登记手续所需的文件一并提交给本公司。或邮件体例以2025年1月21日17：30前达到本公司为准。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2、本次会议审议事项属于公司股东大会权柄范畴，本次会议审议的以上议案已由公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，议案法式，材料完整，不违反相关法令、律例和《公司章程》的。其相关内容详见2024年12月25日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）上披露的通知布告。